ЕДИНЫЙ ЦУПИС рассказал про особенности ПОД/ФТ в регулируемой индустрии развлечений
В Москве состоялся II Практический форум «Финмонитор 2026» — ключевое мероприятие для специалистов по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) и СДЛ (специальных должностных лиц). Одним из спикеров мероприятия выступила руководитель службы финансового мониторинга ЕДИНОГО ЦУПИС Татьяна Санжиева.
Форум является специализированной площадкой, где обсуждаются вопросы, связанные с контролем финансовых операций для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Мероприятие призвано повысить уровень осведомленности сотрудников, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, актуализировать знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций на фоне большого пакета изменений.
Руководитель службы финансового мониторинга ЕДИНОГО ЦУПИС Татьяна Санжиева выступила в двух сессиях форума, рассказав про выявление и эффективное противодействие подозрительным операциям в регулируемой индустрии развлечений и методические особенности внедрения цифровизации в процессы ПОД/ФТ на примере ЕДИНОГО ЦУПИС.
«ЕДИНЫЙ ЦУПИС играет ключевую роль в функционировании регулируемой индустрии развлечений России, обеспечивая безопасность, прозрачность и удобство финансовых операций. В условиях динамичного развития цифровых решений, законодательных инициатив и все новых мошеннических схем мы стремимся прививать нашим пользователям цифровую культуру финансовой безопасности, снижать социальную напряженность и укреплять устойчивость рынка онлайн-ставок. Наша главная задача — сделать регулируемую индустрию развлечений прозрачной и доверенной средой, которая предоставляет высочайший сервис и стоит на страже финансовой безопасности как граждан, так и государства», — сказала Татьяна Санжиева, руководитель службы финансового мониторинга ЕДИНОГО ЦУПИС.
«Финмонитор 2026» — это форум по проблемам практики антиотмывочной деятельности в Российской Федерации и развитию сотрудничества в сфере ПОД/ФТ банков, НФО, страховщиков, финансовых организаций, институциональных и частных инвесторов, компаний и организаций, являющихся клиентами финансового сектора.
